Audit Danske Bank ukazuje, že byla vytvořena skupina firem označená jako Lantana Group se sídly v daňových rájích a ve Velké Británii.

„Schéma Lantana Group vytvořil bankéř a bratranec ruského prezidenta Igor Putin s právníkem pracujícím pro ruskou tajnou službu FSB a jeho kolegou, dnes už odsouzeným za finanční podvody. Platby, které z Lantana Group doputovaly do Česka, byly většinou za nájmy,“ napsal Deník N.

Příběh s podvodem v Danske Bank poprvé vyplul na povrch v roce 2006, kdy tuto severskou banku varoval Andrej Kozlov, první místopředseda Centrální banky Ruské federace. Pár týdnů poté byl zavražděn.

Z Ruska a dalších postsovětských zemí proteklo do západní Evropy na 200 miliard dolarů. Přes pobočku Danske Bank v Estonsku. Tamním úředníkům prý z počátku nepřišlo divné, že skupina firem ve schématu Lantana Group je neznámých, na internetu o nich nelze skoro nic zjistit a sídlí v paneláku. Bankovní úředníci s klidem sledovali finanční toky na účtech. V roce 2013, než aby upozornili policii a finance na účtech zmrazili, bankovní úředníci raději varovali skupinu, že objemy jejich finančních transakcí už jsou opravdu hodně podezřelé a měla by se stáhnout. Lantana Group tak nepřišla o žádné peníze.

• Další informace naleznete zde

V České republice posílala Lantana group peníze do skotské firmy Salamandra & Co LLP. Skotská firma sice údajně poskytuje přepravní služby, ale v praxi o ní nelze téměř nic zjistit. Účet měla v české pobočce Raiffeisenbank.

Skandál kolem Danske Bank vzbudil rozruch. Jde o zavedenou finanční instituci založenou už v roce 1871. Jedná se o jednu z největších severských bank s asi pěti miliony klienty.