Policejní orgán NCOZ SKPV expozitura Ostrava zahájil dne 26. března 2019 trestní stíhání čtyř fyzických a sedmi právnických osob pro zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (dle § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku), spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny (ve smyslu § 107 odst. 1 trestního zákoníku) a zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině (dle § 361 odst. 1 trestního zákoníku), se škodou velkého rozsahu. Jedná se o jednu z „větví“ v jiné trestní věci stíhané organizované zločinecké skupiny, která vykazováním nákupu záměrně nadhodnocené reklamy měla krátit DPH a daň z příjmu právnických osob (DPPO).

V rámci uvedeného trestního řízení proběhly v úterý (26. března 2019) na území České republiky čtyři domovní prohlídky a tři prohlídky jiných prostor a pozemků. Celková výše škody na zkrácené DPH a DPPO má u této stíhané trestní věci dosahovat téměř 30 milionů korun.

Trestní stíhání všech čtyř fyzických osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci.