„Díky tvrdé práci a obrovskému nasazení loni naši kolegové z Finančního analytického úřadu zajistili z trestné činnosti o neuvěřitelných 1,5 miliardy korun více než za předešlé dva roky dohromady, což je výborná zpráva a já jsem za ni vděčná. Tyto peníze rozhodně nejsou pouhým číslem. Částky zajištěné z daňových podvodů se vracejí do státního rozpočtu, zatímco peníze pocházející z jiné trestné činnosti jdou zpátky k poškozeným,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.
V roce 2018 přijal FAÚ celkem 4 028 oznámení o podezřelých obchodech. I v tomto případě se jedná o nejvyšší číslo v celé historii této finanční zpravodajské jednotky. Oproti roku 2017 přijal FAÚ o 504 oznámení více. „Počet přijatých oznámení rapidně narostl především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů. Výrazně mu napomohla také těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami i úzká součinnost s Finanční správou, Celní správou, Policií a tajnými službami,“ doplňuje ředitel FAÚ Libor Kazda.
Orgánům činným v trestním řízení podal FAÚ 395 trestních oznámení. To je sice o 144 méně než v roce 2017, zároveň však FAÚ předal Policii ČR dalších 160 tzv. informací významných pro její činnost, což je nový způsob vzájemné spolupráce upravený zákonem proti praní špinavých peněz. „Už v roce 2017 bylo trestních oznámení o něco méně než rok předtím. To však zcela odpovídá naší dlouhodobé strategii zabývat se jen těmi nejzávažnějšími a nejaktuálnějšími kauzami,“ vysvětluje Libor Kazda.
Ve zveřejněné výroční zprávě FAÚ je uvedena celá řada anonymizovaných kauz, které se v uplynulém roce podařilo úřadu odhalit. Jedná se například o tyto případy:
- FAÚ na základě informace od zahraniční finanční zpravodajské jednotky odhalil mezinárodní organizovanou skupinu, která se i na území ČR dopouštěla zneužívání dětí, obchodování s lidmi a nelegální prostituce. Díky rychlé reakci FAÚ byly na bankovních účtech pachatelů zajištěny prostředky ve výši 235 mil. Kč a podáno trestní oznámení.
- Zahraniční fyzické osoby založily v ČR obchodní korporaci, na jejíž účet přicházely ročně ze zahraničí stovky milionů korun, které následně byly vybírány v hotovosti. Korporace neměla v ČR provozovnu, v níž by vykonávala podnikatelskou činnost, a věnovala se obchodům s obtížně identifikovatelným zbožím. Její údajní zahraniční odběratelé byli nekontaktní a nevykonávali žádnou podnikatelskou činnost. Protože vzniklo podezření, že jsou jejím prostřednictvím legalizovány výnosy z trestné činnosti, vydal FAÚ rozhodnutí o odložení manipulace s peněžními prostředky na bankovním účtu korporace, podal trestní oznámení a orgány činné v trestním řízení následně prostředky na účtu zajistily.
- FAÚ šetřil podezřelou bankovní transakci společnosti s nejasnou minulostí, která během několika týdnů změnila majitele. Polský občan ji převedl na občana ČR, který ji po týdnu prodal svému sousedovi. Než byla společnost prodána, nevykazovala žádnou ekonomickou aktivitu. Pak ale přijala na svůj účet platby z východoevropských zemí v řádech statisíců USD, které se majitel pokusil ve velmi krátké době odeslat na jiné východoevropské účty. FAÚ shromáždil dostatek indicií o zneužívání účtu u české pobočky banky k praní špinavých peněz, podal trestní oznámení a rozhodl o odkladu splnění příkazu klienta. Díky tomuto se podařilo zajistit částku převyšující 6 mil. USD.
- FAÚ prováděl šetření podezřelých peněžních toků na účtech subjektů spadajících do nadnárodního holdingu, jehož zakladatelem byl občan ČR. Některé články holdingu přitom sídlily v daňových rájích. Holding nabízel klientům licence k automatickým obchodním systémům (tzv. forexovým robotům) s příslibem velmi výhodného zhodnocení jejich vkladů na forexových a komoditních trzích. Namísto toho se ale z prostředků klientů hradily provozní náklady a osobní spotřeba, nakupovaly se obchodní podíly ve společnostech zabývajících se převážně zemědělskou prvovýrobou. K úhradě průběžných provizí klientů se pak používaly prostředky od nově získaných klientů (tzv. Ponziho schéma, neboli „letadlo“). FAÚ podal trestní oznámení pro podezření z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, zajistil peněžní prostředky na účtech a podílel se na trestním řízení, které vyústilo k trestnímu stíhání ředitele holdingu. Celková škoda dosáhla více než 1,5 mld. Kč a poškozeno bylo 5 400 klientů.
Výše zajištěných finančních prostředků (v mil. Kč)*:
* Do roku 2016 působil Finanční analytický útvar jako odbor Ministerstva financí. V roce 2017 vznikl FAÚ jako samostatný úřad.
