Podle našich závěrů došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících v určitém systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností, které měly neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty tím, že nakupovaly materiál s obsahem drahých kovů od slovenské společnosti. Bezprostředně poté jej měly prodávat tuzemské společnosti, k čemuž měly využít fiktivní řetězec společností, a následně v úmyslu vyhnout se zaplacení daňové povinnosti buď vůbec nepodávaly za jednotlivá zdaňovací období daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, nebo zajišťovaly podávání úmyslně nesprávných daňových přiznání k DPH za jednotlivá zdaňovací období na příslušný finanční úřad.

Celé vyšetřování probíhalo za aktivní spolupráce příslušných finančních úřadů. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze.