Ty jsou obviněny z trestného činu zkrácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo z účastenství ve formě pomoci na tomto trestném činu. Osoby měly prostřednictvím řetězce firem zařazovat fiktivní faktury za fiktivní zdanitelná plnění do účetnictví společnosti ČKD Praha DIZ nebo s tímto úmyslem pomáhat fiktivní faktury vystavovat.

Podle našich závěrů jde z větší části o takzvané bílé koně, kteří měli pomáhat s daňovými úniky hlavním organizátorům, proti kterým je trestní řízení vedeno samostatně.

Společným jednáním těchto osob měla být státu způsobena škoda na DPH ve výši cca 438 milionů korun.

Obviněným v případě pravomocného rozsudku hrozí tresty odnětí svobody v závislosti jejich podílů na výši způsobené škody, a to od 6 měsíců až na 13 let. Trestní stíhání osob probíhá na svobodě.