K vymožení částky v rámci exekučního řízení nakonec nedošlo. Obvinění podle kriminalistů jednali jako organizovaná zločinecká skupina. 

Jednání obviněných policejní orgán kvalifikoval podle míry zavinění jednotlivých osob trestnými činy „podvod ve stadiu pokusu“, „neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku“, „padělání a pozměnění veřejné listiny“ a „účast na organizované zločinecké skupině“.

K trestné činnosti mělo dojít v roce 2010, a to dílem na území České republiky a dílem na území Slovenské republiky. Trestní řízení bylo vedeno ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení Slovenské republiky.

Všechny osoby jsou stíhány na svobodě. Hlavní pachatelé jsou ohroženi sazbou trestu odnětí svobody až na 16 let.

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze.