Ve věci je vedeno trestní řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvod, kterým byla organizovanou skupinou pachatelů desítkám poškozených způsobena škoda v desítkách milionů korun. Za tento trestný čin hrozí pachatelům trest odnětí svobody pět až deset let odnětí svobody.

K zadokumentování celého rozsahu tohoto trestného činu policisté v současnosti formou SMS vyzývají nově identifikovaných 3000 potenciálních poškozených, aby podali oznámení na mail: trestni-rizeni-topeu@pcr.cz, nejbližší oddělení Policie ČR či tísňovou linku 158 a připojili se k společnému trestnímu řízení.