Jde o podnikatele Samana El-Talabaniho a jeho obchodního partnera Pavla Ovčarčina. Ten se měl spolu s dalšími prý pokusit stát okrást o téměř 140 milionů korun. Žalobci uvádějí, že měl hrát svou roli ve fiktivním řetězci obchodních společností končícího společností Nord Amstrdam. Z něj pak mělo vyjít právě vylákání nadměrného odpočtu DPH. 

Ovčarčinovi nyní hrozí trest 13 let, za korupci až 16 let vězení. 

El-Talabani je pak spojován se společností Osso-foto, kde byl jednatelem společně s Ovčarčinem. Podnikatel Saman El-Talabani se nyní rozhodl s vyšetřovateli spolupracovat a získat statut spolupracujícího obviněného. Podle Práva se měl do celého případu zaplést také předseda představenstva Kros-stav Lubomír Smolka. Jeho společnost měla díky manipulaci s výběrovými řízeními zadavatele Úřadu městské části Brno-střed vyhrát několik nezákonně ovlivněných výběrových řízení.