Tentokrát se jednalo o krácení daní v oblasti agenturního zaměstnávání s krycím názvem PRIZMA, kdy majitelé personálních agentur dodávajících pracovníky do řady výrobních podniků vytvořili rozsáhlou skupinu skrytě ovládaných společností, jejichž prostřednictvím byly vytvářeny fiktivní faktury za účelem neodvádění DPH a daně z příjmu. Došlo k obvinění devatenácti fyzických a pěti právnických osob.
Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „účast na organizované zločinecké skupině“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Způsobená škoda přesahuje 180 milionů korun.
Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti byl v České republice, ale i v zahraničí, zajištěn majetek v hodnotě cca 120 milionů korun.
Tento článek je uzamčen
Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva