Policie ČR: Kauza OCTAVIAN – návrh na podání obžaloby

14.06.2022 17:05 | Tisková zpráva

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončili vyšetřování rozsáhlého případu krácení daní a legalizace výnosů z trestné činnosti se škodou cca 700 milionů Kč.

Policie ČR: Kauza OCTAVIAN – návrh na podání obžaloby
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

V rámci spisu s názvem OCTAVIAN je stíháno 11 osob pro pokračující zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a zvlášť závažný zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. b) trestního zákoníku. 

Proti jednomu z obviněných je trestní řízení vedeno jako proti „uprchlému“.

Trestných činů se obvinění měli dopustit v období od září 2009 do dubna 2012 tím, že měli neoprávněně vylákat nadměrné odpočty DPH u jimi ovládaných společností, které jim byly vyplaceny finančním úřadem, a následně tyto finanční prostředky měly být na pokyn jednoho z obviněných  přeposílány na větší množství bankovních účtů za účelem jejich legalizace.

Délku vyšetřování (cca 8,5 roku) ovlivnila sofistikovanost případu, kdy k transakcím byla použita řada bankovních účtů off-shore společností, a také vyhýbání se trestnímu řízení ze strany jednoho z obviněných.

Tímto jednáním měla být způsobena škoda České republice ve výši téměř 700 milionů Kč. Policistům NCOZ se podařilo zajistit jako tzv. náhradní hodnotu majetek v celé výši způsobené škody. Případ byl zpracován v rámci pracovního týmu Daňová Kobra v úzké součinnosti s Finančním analytickým úřadem.

Spisový materiál již byl předán na Městské státní zastupitelství v Praze. Trestní stíhání osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Jaroslav Faltýnek byl položen dotaz

Děláte ve sněmovně vůbec něco?

Dobrý den, zajímalo by mě, co jako poslanec děláte, že o vás není vůbec slyšet? Ani nikde v televizi jsem vás dlouho neviděl, nečetl s vámi žádný rozhovor. Přijde mi, že vás Babiš nechal kandidovat jen proto, aby vám zajistil dobře placené místo, ale jakoby vám zakázal, abyste se po vašem skandálu v...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

47. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

11:16 47. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Denní kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se ve 47.…