Policie ČR: Ukončení vyšetřování případu TAILOR

27.03.2019 12:00 | Zprávy

Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) operující v rámci tzv. „Daňové Kobry“ odhalili krácení DPH za více než 50 milionů korun. V těchto dnech navrhli státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na dvě obviněné osoby, kterým v případě pravomocného rozsudku hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 5 až 10 let.

Policie ČR: Ukončení vyšetřování případu TAILOR
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Policisté NCOZ na případu s krycím názvem TAILOR pracovali za intenzivní spolupráce Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství. Díky této spolupráci se podařilo zadokumentovat řetězce společností, které byly účelově vytvořeny k páchání trestné činnosti. Podle závěrů kriminalistů se oba obvinění měli společně podílet na krácení DPH tím způsobem, že založili a ovládali několik obchodních společností, přes které v období let 2014 a 2015 pořizovali převážně luxusní motorová vozidla (např. Ferrari a Lamborghini) od prodejců z jiných členských států Evropské unie pro různé odběratele v ČR. Tyto obchody však do daňových přiznání k DPH neměli vůbec zahrnout, popřípadě daňová přiznání vůbec nepodali. V případě nahlášené kontroly ze strany finančního úřadu obchodní společnosti na tyto výzvy nereagovaly, byly vytvořeny nové řetězce a trestná činnost pokračovala.  Finanční správa dosud u společností zajistila majetek v hodnotě téměř 5 milionů korun.

Odhalení vcelku sofistikované trestné činnosti bylo o to složitější, že v  době páchání trestné činnosti nebylo ještě správcem daně zavedeno tzv. „kontrolní hlášení“. To by k odhalení tohoto skutku výrazně přispělo. Tento nástroj byl zaveden počínaje 1. lednem 2016 úpravou zákona o DPH č. 235/2004 Sb., zákonem č. 360/2014 Sb., přijatým poslaneckou sněmovnou 22. prosince 2014.

Tento článek je uzamčen

Po kliknutí na tlačítko "odemknout" Vám zobrazíme odpovídající možnosti pro odemčení a případnému sdílení článku.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

platy

Dobrý den, vy jste sice v televizi odsuzovala zvýšení vašich platů, ale předpokládám, že si peníze navíc necháte? A ještě taky tvrdíte, že by se teď měli zmrazit, co ale pak a co to řeší? Mě spíš zajímá, co hodláte udělat proto, abysme i my občané brali důstojné platy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Specialisté v Dukovanech kontrolovali parogenerátory, prověřili trubičky o délce 121 kilometrů

11:56 ČEZ: Specialisté v Dukovanech kontrolovali parogenerátory, prověřili trubičky o délce 121 kilometrů

Energetici v Jaderné elektrárně Dukovany v rámci probíhající odstávky čtvrtého výrobního bloku dokon…