Skupina podle Ibeheje v letech 2009 a 2010 nakupovala pohonné hmoty od zahraničních společností, dovážela je z Rakouska a následně je předprodávala v účelově založeném řetězci firem. Celkem prý dovezla na území České republiky 167 milionů litrů pohonných hmot. Daňovou povinnost vzniklou v důsledku obchodování skupina údajně buď vůbec nepřiznala, nebo úmyslně uváděla do daňových přiznání fiktivní údaje, které povinnost snižovaly.

"Další skupina obviněných pak měla prostřednictvím firem účelově založených na Kypru, Slovensku, v Holandsku, Rakousku a Španělsku za pomoci fiktivních operací legalizovat zisky z této trestné činnosti," popsal mluvčí.

Policie u obviněných zajistila majetek a peníze v celkové výši 14 milionů korun a 123.000 eur (3,4 milionu korun).

Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. Spis prý obsahuje přes 6500 stran, dalších 17.000 stran pak tvoří jeho přílohy.