Na základě vlastních poznatků bylo v lednu letošního roku kriminalisty NCOZ zahájeno prověřování skupiny osob podezřelých z nelegálních finančních operací. Na základě provedeného prověřování, ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem, bylo zjištěno, že hlavní organizátor a zároveň jednatel společnosti měl společně s dalšími členy skupiny provádět „bankovní činnosti“ bez příslušných oprávnění.

Skupina se měla zaměřovat na komunitu osob z jihovýchodní Asie, kterým měla poskytovat tzv. službu peněz. Tato služba měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti, včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí (jihovýchodní Asie). Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz. Za dobu svého působení měla skupina takto převést cca 800 milionů Kč. Oproti ostatním obdobným případům měli obvinění používat k zastření původu peněz a účelům převodů hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní.

K samotné realizaci případu s krycím názvem VOUCHER přistoupili policisté NCOZ v uplynulých dnech poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob.

Celkem bylo zadrženo a následně obviněno 8 osob (z toho 2 cizí státní příslušníci).

V rámci úkonů trestního řízení kriminalisté NCOZ provedli 9 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor, při nichž bylo zajištěno velké množství důkazního materiálu. V průběhu domovních prohlídek bylo rovněž nalezeno a zajištěno cca 15 milionů Kč v hotovosti a cca 7 milionů Kč v kryptoměnách. Dále došlo k zajištění bankovních účtů a nemovitosti v hodnotě vyšší než 15 milionů Kč.

Osoby jsou stíhány pro trestné činy účast na organizované zločinecké skupině a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

V případě pravomocného rozsudku hrozí hlavním organizátorům tresty odnětí svobody až na 10 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.