K obvinění osob přispělo zejména vyhodnocení zajištěné výpočetní techniky a podkladů získaných od kolegů z finančního úřadu. Nově jsou stíháni 4 muži, přičemž 2 z nich jsou obviněni již podruhé, neboť za obdobné protiprávní jednání jsou v rámci tohoto případu již stíháni od konce roku 2013 (více informací ZDE). 

 

Podle našich závěrů byl způsob spáchání trestného činu obdobný. Tato čtveřice se měla pokusit vylákat na státu tzv. „vratku“ daně z přidané hodnoty tak, že si jen za tímto účelem měla obstarat zahraniční společnost, kterou následně registrovala k DPH v České republice. V daňovém přiznání, podaném krátce po této registraci, pak měla uvést nákup a prodej zboží či služeb v řádech stovek milionů korun. Ve skutečnosti však tyto obchodní případy neměly nikdy proběhnout.  Na základě úzké spolupráce v rámci pracovního týmu Kobra a následném zásahu pracovníků správce daně však k vyplacení nadměrného odpočtu ve výši 83 milionů korun nedošlo.

 

Proti všem osobám bylo zahájeno trestní stíhání pro pokus zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku).

 

V rámci případu Zenon je aktuálně stíháno 6 osob. Podle našich závěrů se vylákáním nadměrných odpočtů DPH měly obohatit o cca 49 milionů korun, kdy o vylákání dalších cca 280 milionů korun se měly pokusit.

 

Nově obvinění muži jsou stíháni na svobodě. Pokud by byli uznáni vinnými, hrozí jim, stejně jako dalším obviněným, trest odnětí svobody od pěti do deseti let.  Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.