Trestná činnost probíhala v letech 1996 až 2002, do České republiky se dovezlo 200 tisíc tun motorové nafty a benzínu ze Slovenska. Zajišťovala to společnost BENA, a. s.

Pohonné hmoty byly papírově ve skladu, místo toho se odprodávaly třetím osobám

Pohonné hmoty (PHM) měly být uskladněny ve veřejném celním skladu, který provozovala společnost Tukový průmysl, s.r.o. Jednalo se ovšem pouze o uskladnění na papíře, protože PHM se ze Slovenska přepravily pomocí potrubního systému dálkové přepravy.

Bez vědomí celní správy pak docházelo k odprodejům uskladněných pohonných hmot. Obvinění kryli svoji činnost například tím, že podávali nepravdivé jednotné celní deklarace.

Obvinění uzavírali neexistující obchody, jejichž podstatou byl vzájemný prodej a následné zpětné odkoupení PHM mezi společností BENA a dalším subjektem. Přitom BENA žádné pohonné hmoty nevlastnila, protože je prodala třetím osobám.

Podvodníci připravili ČR o 2,6 miliardy korun. Policie obvinila tři osoby

Fiktivní obchody pak vedly k vylákání nadměrného odpočtu DPH. Došlo ke zkrácení spotřební daně o přibližně 1,9 miliardy korun a zkrácení DPH o zhruba 750 milionů korun. Česká republika tak celkově přišla o 2,6 miliardy.

Vyšetřovatelé v rámci vyšetřování zajistili výnosy z trestné činnosti v hodnotě 300 milionů korun. Ze zvlášť závažného zločinu krácení daně, poplatku a povinné platby mají být obžalováni dva muži a jedna žena. Hrozí jim trest odnětí svobody v délce pěti až deseti let.

Spis o případu čítá v základní části 16 tisíc stran.