Materiály, které má tisk k dispozici, ukazují, že za Expobank CZ stojí Arkadij Rotenberg, který má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Tento oligarcha prý patří k prezidentovým nejlepším přátelům už ze sovětských časů, od dětství. Utkali se spolu několikrát v judu. Láska k tomuto sportu je jim společná. „Blízké osobní spojení bylo mimo jiné jedním z důvodů, proč se Rotenbergova rodina v posledních letech ocitla na sankčních seznamech USA,“ uvedl deník.

Menšinový podíl v bance ve výši asi 2 procenta drží společnost, která tají své majitele.

Právě tajení majitelé a možný přesah banky Expobank CZ do sankčního seznamu může být pro ČNB důvodem k tomu, aby bance věnovala více pozornosti. Centrální banka se však k celé věci odmítá vyjadřovat. Její představitelé jen vzkázali, že musí zachovat mlčenlivost.

„Spojení mezi Expobank CZ a Rotenbergem je spleť neprůhledných offshorových firem. Ukazují to dokumenty, které se LN podařilo získat. Minoritním spolumajitelem Expobank CZ je kyperská společnost Morelam Holdings Limited, patří jí 2,23 procenta akcií. Od roku 2014, kdy Expobank CZ vstoupila na český trh, se na Kypru o její správu podle kyperského obchodního rejstříku postupně staraly firmy Belserve Consultants Limited a Vaspaco Properties Limited. Právě tyto společnosti, například dle rejstříku CY-Check mapujícího kyperské firmy, stály za další tamní skořápkou, společností Fayblue Holdings Limited, která je pro tento příběh klíčová,“ napsal list.

Společnosti Fayblue Holdings Limited vlastní dům na pražském Smíchově, v němž žije  ruský podnikatel Dmitrij Kalantyrskij, který se podle ruských opozičních serverů stará o Rotenbergovy finanční aktivity v zahraničí. V Praze údajně žije, aby obešel západní sankce.

Pro úplnost je třeba dodat, že Kalantyrskij informace spolupráci s Rotenbergem odmítá. „Kyperské firmy dle zákona musejí mít ředitele s kyperským občanstvím. Správa firem je na Kypru obrovský byznys, o který se starají tamní velké právní kanceláře. Mají stovky a možná tisíce klientů. Firma Fayblue je jedním z mnoha klientů,“ řekl LN podnikatel.

Expobank CZ tvrdí, že ČNB má všechny informace, které potřebuje mít a o vlastnických strukturách banky, ví údajně vše. „Naše banka nikdy neměla žádný právní vztah a nikdy nespolupracovala s vámi jmenovitě uváděnými manažery a podnikateli a tito pánové nikdy nepatřili do akcionářské struktury Expobank CZ,“ dodala mluvčí Kateřina Petko.