„Skupina organizovala dodávání pohonných hmot z takzvaných členských států Evropské unie, zejména z Německa a Slovinska, kdy jako první kupující figurovala vždy společnost s dosazeným bílým koněm ve funkci jednatele. Tito missing tradeři buď nepodávali daňová přiznání, nebo jen s minimální daňovou povinností," uvedl ředitel protikorupční policie Milan Komárek.

Palivo se pak následně prodávalo přes další prostředníky až ke konečnému spotřebiteli. Do Česka tato skupina přivezla 409 milionů litrů pohonných hmot.

„S ohledem na způsobenou škodu považujeme tento případ za jeden z nejrozsáhlejších, kterým jsme se historicky zabývali. Předpokládáme, že škoda na daních by ještě měla narůst," dodává Komárek. Jeho vyšetřovatelé museli na rozsáhlé kauze spolupracovat i s orgány Ministerstva financí. „Bez jejich součinnosti by zdárná realizace případu byla velmi ztížena, v některých případech nemožná," míní. Šlo tak například o Celní správu či Finančně analytický útvar Ministerstva financí.

Policie v kauze provedla 16 domovních prohlídek a devět prohlídek v jiných prostorách. Podezřelí jsou kromě krácení daní navíc obviněni z účasti na organizované zločinecké skupině. Celkem 15 obviněným hrozí od devíti až po 13 let vězení.