Podezřelá a následně zadržená osoba v rámci své ekonomické činnosti vytvořila podvodný obchodní řetězec několika společností, jehož účelem bylo vylákat výhodu ve formě vyplacených nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty. Tímto svým jednáním způsobila České republice škodu v celkové výši téměř 45 miliónů korun.

Na základě shromážděných důkazů byla 6. května v ranních hodinách zahájena závěrečná realizace prověřování případu, při které provedli celníci a policisté v Praze na několika místech 3 domovní prohlídky a 1 prohlídku jiných prostor. Do akce bylo nasazeno 31 celníků a zásahová jednotka celní správy.

Při prohlídkách celníci našli a zajistili hotovostní finanční prostředky související s páchanou trestnou činností ve výši téměř 13 miliónů korun, na bankovních účtech pak více než 3 milióny korun a dva rodinné domy v blízkosti Prahy v odhadované výši 27 miliónů korun. Ve spolupráci s Finančně analytickým úřadem byly na zahraničních bankovních účtech zajištěny finanční prostředky ve výši cca 4,2 miliónů korun. Celkově to pokrylo zadokumentovanou způsobenou škodu.

Policisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy následně podezřelou osobu obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. V případě odsuzujícího rozsudku hrozí osobě trest odnětí svobody až na deset let.