Na základě vlastních operativních zjištění rozkryli kriminalisté tehdejšího Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (dnes Národní centrály proti organizovanému zločinu) rozsáhlou daňovou trestnou činnost, kterou pachatelé způsobili mnohamiliónové škody. Vyšetřování bylo ukončeno již na konci roku 2011, kdy příslušný státní zástupce obdržel návrh na podání obžaloby.

Kriminalisté mužům kladli za vinu, že nejméně od měsíce září 2010 až do svého zadržení (2011), po vzájemné předchozí dohodě a v úmyslu obohatit se zkrácením spotřební daně a daně z přidané hodnoty, dovezli na území České republiky více než 2,6 milionu litrů minerálních olejů, které nejsou zatížené spotřební daní. Následně prováděli jejich míchání s motorovou naftou ve skladových prostorech v Mladé Boleslavi, které byly pro tento účel technicky upraveny. Výsledný produkt vydávali za motorovou naftu a následně prodávali konečným odběratelům. Tímto jednáním vznikla České republice škoda ve výši nejméně 39 milionů korun.

Vrchní soud v Praze dne 27. ledna 2017 vynesl pravomocný rozsudek. Trojici obžalovaných byl za zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby uložen trest odnětí svobody v trvání sedmi let. Dva odsouzení jsou navíc povinni zaplatit státu částku 1 milion korun.