Kdo konkrétně onou osobou je, kolik peněz bylo v Česku zmrazeno a ve spolupráci s jakou bankou, však FAÚ sdělit nechce, respektive nemůže.

„Detaily k této akci sdělovat nemůžeme,“ reagoval „s ohledem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti“ Finanční analytický úřad na žádost o podrobnější informace.

Výjimky pro Sýrii a Rusko

FAÚ vloni udělil i několik výjimek ze sankcí na vývoz zboží do Ruska a do Sýrie. I to plyne z čerstvě zveřejněné výroční zprávy FAÚ (který mimochodem přestal být útvarem ministerstva financí a od letošního roku funguje již jako samostatný Finanční analytický úřad).

Jak FAÚ upřesnil na dotaz HlídacíPes.org, v případě Sýrie šlo o výjimku „ k oficiálním účelům diplomatické nebo konzulární mise či mezinárodní organizace v EU“.

S vysokou mírou pravděpodobností šlo tedy o dodávku pro potřeby českého velvyslanectví v Damašku.

Čtyři výjimky ze sankčních opatření pak získaly české firmy vyvážející do Ruska. Podle vyjádření FAÚ pro HlídacíPes.org se týkaly „zboží, které je položkou v příloze II nařízení EU č. 833/2014“.

Tato příloha vyjmenovává technologie vhodné především pro ropný průmysl a průzkum těžby ropy v Rusku.

Nad rámec těchto odpovědí nechtěl FAÚ ani zde nic dalšího komentovat ani upřesnit.

Nejznámější postavou mezinárodních sankcí aplikovaných v České republice tak zůstává nadále čečenský prezident Ramzan Kadyrov.

Jemu české úřady „zmrazily“ možnost jakkoli nakládat se svou dostihovou stájí a s chovnými koňmi.

„Kadyrov tu má celkem pět koní. Dva chovné a tři závodní,“ potvrdil při nedávné návštěvě ve stájích v Krabčicích nedaleko Roudnice nad Labem trenér koní Arslangirej Šavujev.

„Omezující opatření nelze zaměňovat s jakoukoli formou konfiskace, a tudíž v důsledku uplatnění těchto omezení nedochází ke ztrátě či k jakékoli přeměně vlastnického práva sankcionované osoby k zmrazenému (zajištěnému) majetku,“ upozorňuje FAÚ.

Jinými slovy, jak majetek Kadyrova, tak peníze nejmenované osoby, jež má blízko k bývalému ukrajinskému prezidentovi Janukovičovi, zůstanou zmrazeny jen do doby, po niž budou platit sankce.

Ty jsou v platnosti již od roku 2014, nedávno byly prodlouženy nejméně do září letošního roku a ani poté nelze jejich brzký konec očekávat.

Otevřený Írán, pevnost KLDR

Jak připomíná FAÚ, hlavní změna v oblasti mezinárodních sankcí se vloni odehrála ve vztahu k Íránu a k jeho jadernému programu. Už 16. ledna 2016 byla část sankcí zcela zrušena.

„Sankce proti Íránu však nebyly zrušeny jako celek. Úplné zrušení sankcí vůči Íránu bude, v souladu s mocnostmi a Íránem dohodnutým Společným komplexním akčním plánem, probíhat v období několika let,“ konstatuje výroční zpráva FAÚ.

I tak si v Íránu už před částečným zrušením sankcí začali zahraniční delegace a exportéři podávat dveře. Jako perspektivní trh vidí Írán i Česko, které od loňského srpna povýšilo zastoupení v Íránu na úroveň velvyslance.

Některé do té doby zcela zakázané obchody s Íránem (například se zbožím dvojího užití či s jadernými položkami) jsou už nyní možné, i když nadále vyžadují povolení příslušných úřadů (ministerstvo průmyslu, FAÚ nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost).

Mezinárodní sankce uplatňuje Česko i ve vztahu k Severní Koreji. V tomto případě je však FAÚ více méně bez práce.

„Za dobu platnosti těchto omezení (od května 2016) FAÚ neobdržel žádnou žádost o povolení převodů v hodnotě nad 15 000 €,“ konstatuje zpráva FAÚ.

A dodává, že „z důvodu naprosto nedostatečných opatření Severní Koreje proti praní špinavých peněz a financování terorismu“ je tato země považována za závažnou hrozbu pro integritu mezinárodního finančního systému.

„Za rok 2016 FAÚ vlastní činností nezjistil a ani mu nebylo oznámeno či jinak signalizováno žádné porušení mezinárodních sankcí, na jehož základě by FAÚ po provedeném řízení udělil pokutu,“ konstatuje výroční zpráva.

Psáno pro HlidaciPes.org, Ústav nezávislé žurnalistiky.