Tento exkluzivní případ bezpochyby vyvolá široký ohlas veřejnosti a mohl by vážně otřást lidskoprávní komunitou.
Naši čtenáři již znají Nadaci otevřeného dialogu (ODF), nevládní organizaci specializující se na „obranu lidských práv a demokracie“, která sídlí v těsné blízkosti budovy Evropské komise. V posledních letech však pozornost ODF nepřitahují ani tak její deklarované aktivity v oblasti lidských práv, jako spíše její vazby na pochybné osobnosti. Mezi ně patří kazašský oligarcha Muchtar Abljazov, který je ve své vlasti hledaný a v řadě zemí včetně Spojeného království odsouzený za zpronevěru několika miliard dolarů.
Organizace je také aktivním podporovatelem kryptoměn, které jsou hojně využívány organizovaným zločinem, a její kritici tvrdí, že při svých operacích používá kontroverzní metody. K této stránce problematiky se hodláme brzy vrátit podrobněji.
ODF obviňuje kyrgyzskou banku z porušení sankcí proti Rusku
Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025)Anketa
Tentokrát ODF zašla příliš daleko, když se postavila proti významnému hráči ve středoasijském finančním sektoru. Ve dvou článcích zveřejněných na internetových stránkách ODF v květnu a červenci 2023 organizace obvinila Bakai Bank, jednu z největších kyrgyzských finančních institucí, že pomáhá obcházet mezinárodní sankce.
Podle ODF banka financovala dovoz technologických výrobků, které byly následně reexportovány do Moskvy na podporu ruské vojenské agrese proti Ukrajině. ODF dále vyzvala Evropský parlament a Evropskou komisi, aby proti této bance, stejně jako proti řadě dalších finančních struktur a osob, okamžitě zavedly sankce.
Na první pohled vypadají tato obvinění nepravděpodobně. Ekonomiky Ruska a Kyrgyzstánu jsou samozřejmě úzce propojeny - stejně jako ekonomiky Moskvy se všemi hlavními městy bývalých sovětských republik po rozpadu SSSR v roce 1991.
Bakai Bank však byla jednou z prvních finančních institucí v regionu, která otevřeně odsoudila ruskou agresi. Jak připomíná její bývalý prezident Sergej Ibragimov, banka se od ruského platebního systému Mir odpojila s předstihem a učinila tak dlouho předtím, než USA na tuto alternativu SWIFT uvalily sankce.
Dopis a audit KPMG zůstaly bez odpovědi
Koncem září 2024 zaslala banka Bakai oficiální dopis prezidentce ODF Ljudmile Kozlovské, v němž požadovala odvolání zveřejněných obvinění, která podle zdroje obeznámeného se záležitostí způsobila bance „značné poškození pověsti a vedla k finančním ztrátám ve výši několika milionů dolarů“. Podle něj banka kvůli tomu přišla o smlouvy s partnery v Itálii, Jižní Koreji a několika dalších zemích.
Aby prokázala svou nevinu a vyvrátila obvinění, angažovala Bakai Bank mezinárodní auditorskou společnost KPMG, která provedla nezávislý audit. Podle jeho závěru banka plně vyhovuje směrnicím a nařízením Spojených států a Evropské unie.
Stojí za zmínku, že KPMG jako jedno z největších a nejuznávanějších auditorských konsorcií je dobře obeznámena s činností Bakai Bank, která je mimo jiné členem Americké obchodní komory. Přesto paní Ljudmila Kozlovská ignorovala jak dopis banky, tak audit KPMG. V důsledku toho kyrgyzské finanční instituci nezbylo nic jiného než se obrátit na soud.
Banku bude u soudu zastupovat belgická divize společnosti Fieldfisher LLP, jedné z předních mezinárodních právních firem se sídlem v Londýně, která zaměstnává přibližně 1 200 právníků po celém světě. Případ byl přidělen právníkům Hakimu Haouidegovi a Maximu Berlingenovi. Na dotaz novinářů se právník Haouideg odmítl podrobněji vyjádřit s odkazem na probíhající soudní vyšetřování a neúplnost soudního procesu.
Zdůraznil však: "Můžeme pouze poznamenat, že cílem tohoto případu je ochránit obchodní pověst našeho klienta před falešnými obviněními, která proti němu vznesla ODF.“
Slovo má nyní soud. Tento případ nejenže přiměje soudce, aby vzali v úvahu geopolitické souvislosti, ale také poskytne právní posouzení pochybných metod práce některých nevládních organizací.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV
